Как сообщает пресс-служба окружного управления, дело по статье 174, часть 3, пункт «а» УК («Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору») возбудили 29 марта 2011 года.

Ранее сотрудники управления установили, что данная группа незаконно использовала учредительные документы и расчетные счета организаций с номинальными руководителями.

В схему обналичивания входили более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана и в зарубежные банки.

От каждой перечисляемой суммы группа оставляла себе в качестве вознаграждения 6,5 процента. За 2007—2009 годы через счета преступников прошло свыше 2 млрд рублей. Один из участников преступной группы инвестировал за счет отмытого в строительство и ресторанный бизнес.