По данным следствия, эта фирма осенью 2010 года лишила московское правительство и «Банк Москвы» контроля над Столичной страховой группой и впоследствии затруднила поглощение Банка Москвы структурами государственного ВТБ. ССГ владеет 17,32 процента акций «Банка Москвы».

До 11 октября 2010 года «Банк Москвы» и городское правительство контролировали ССГ: у них был пакет 50 процентов + 1 акция. Через дочернее ЗАО «Финансовый ассистент» банк владел 25 процентами акций ССГ, а правительство Москвы через департамент имущества — еще 25 процентами + 1 акция.

Но 11 октября ситуация изменилась. «Финансовый ассистент» продал кипрскому офшору Billiton Ltd две акции ССГ за 2400 рублей. Сделка предполагала утрату контроля: в результате совокупная доля «Банка Москвы» и правительства города составила 50 процентов минус одна акция.

В материалах следственного комитета отмечается, что «в соответствии с преамбулой указанный договор заключен в целях повышения организационных возможностей акционеров ССГ по привлечению на развитие страховой группы финансирования в объеме до 100 млн долларов.

«При этом «Банку Москвы» причинен ущерб у виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета на сумму 1,709 млрд рублей, что является особо крупным размером», — делают вывод следственные органы.