Обыски прошли в двух офисах КБ «Кодекс», а также в местах жительства двух фигурантов уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств, сказали в пресс-службе. Там пояснили, что речь идет о расследовании ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 части 2 («Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере») УК РФ.

За 2,5 года незаконной деятельности трое фигурантов сумели обналичить более 20 млрд рублей. Там добавили, что троим фигурантам уголовного дела мера пресечения пока не избиралась, передает Интерфакс.