«Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность», — сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Через подозрительные счета в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности — отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.

Роман Недялков задержан. ФСФР ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по принадлежащими ему счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами. Ведется следствие.