Участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Для проведения операций использовался легальный банк, а также расчетные счета и реквизиты 40 "фирм-однодневок". Полиция полагает, что в результате незаконной деятельности преступники сумели обналичить свыше 30 млрд рублей. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до 1,5 рублей, сообщает РИА «Новости».