Следственные действия проводят сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Западному округу Москвы. 

По данным ИТАР-ТАСС, банк создан в 1992 году в Дагестане с названием «Ватан». Позднее был перекуплен структурами банкиров Виктора и Романа Крестина, переехал во Фрязино Московской области и сменил название на «Московский Областной Банк» (Мособлбанк).