В офисах Гринфилдбанка проводятся обыски по делу о незаконных казино

Следователи проводят обыски с целью изъятия документов в офисах Гринфилдбанка в Москве по делу против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за «крышевание» незаконного игорного бизнеса.
16 февраля 2012

По словам официального представителя СК РФ Владимира Маркина, предполагаемый организатор сети незаконных казино Иван Назаров передавал прокурорам взятки в американской валюте.

«Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка. Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», —  без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей, что является обязательным», — цитирует Маркина РАПСИ.