«Противоправная схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам», — сообщили Интерфаксу в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

 По данным МВД, ценные бумаги поступали на счета офшорных компаний, реализовывались на биржах, а деньги вновь выводились за границу.

Полицейские провели обыски в ряде коммерческих организаций, в том числе в «Фондсервисбанке».