Выявлена группа банковских работников, обналичивших в общей сложности более 2 млрд рублей. В состав преступной группы входили вице-президент КБ «Мастер-Банк» Рогачев Евгений Викторович и двое его сообщников — сотрудники АКБ «Золостбанк». Четвертому участнику — начальнику отдела межбанковского кредитования АКБ «Золостбанк» Альбине Плотниковой — удалось сбежать, она объявлена в розыск.

Всем задержанным предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности. Были проведены обыски по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», филиалов Судостроительного банка и КБ «Межрегиональный клиринговый банк» изъято более 500 печатей, среди которых — гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Как выяснили оперативники, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7 процентов от сумм платежей, сообщает главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.