США взыщут с британского банка 340 млн долларов за сотрудничество с Ираном

Наказание наложено на банк «Стандард Чартерд».
15 августа 2012

Правительство штата Нью-Йорк и британский банк Standard Chartered заключили соглашение о внесудебном урегулировании дела по обвинению этого банка в незаконном сотрудничестве с Ираном и отмывании денег. По данным департамента финансовых услуг штата, филиал банка в 2001–2007 реализовывал секретные финансовые схемы в сотрудничестве с правительством Ирана. Сумма этих «иранских» трансакций составила не менее 250 млрд долларов. Ранее банк отвергал обвинения, но под угрозой отзыва лицензии на работу в данном штате пошел на соглашение с властями.

По его условиям, британские финансисты выплатят в казну штата Нью-Йорк 340 млн долларов, а в филиале «Стандард Чартерд» будет работать контролер, отслеживающий подозрительные операции, сообщает ИТАР-ТАСС.