Как сообщает РБК, сотрудники управления экономической безопасности противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Нижегородской области пресекли деятельность группы лиц по незаконному обналичиванию денежных средств и задержали троих ее активных участников.

Подозреваемые работали в одном из коммерческих банков, рассказали в пресс-службе управления. Группа занималась обналичкой с помощью депозитных вкладов подконтрольных физических лиц. Денежные средства хранились в помещении банка, которое злоумышленники использовали под свой офис. Месячный оборот составлял свыше 1 млрд рублей. Подставные лица, задействованные в схеме, получали вознаграждение от трех до семи процентов от суммы платежа.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).