После проверки было установлено, что руководители одной из столичных страховых фирм с 2007 года по настоящее время перечислили по фиктивным документам более 500 млн рублей на счета подконтрольной им организации. Поводом к проверке послужила информация о том, что компания не исполняет свои обязательства: не выплачивает компенсацию по наступившим страховым случаям. «Также стало известно, что часть офисов данной компании, клиентами которой являлись физические и юридические лица, а также государственные структуры, закрылась», — сообщает столичный главк МВД.

В платежных и бухгалтерских документах указывались ложные сведения о том, что деньги перечислены в качестве перестрахования. По мнению оперативников, это делалось, чтобы ввести в заблуждение органы, контролирующие целевое расходование денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).