Странами, ведущими расследование, стали Кипр, Эстония, Латвия и Литва, а также Австрия и Финляндия, пишет Лента.ру. со ссылкой на EU Observer.

Речь идет о переводе в банки этих стран средств так называемой клюевской преступной группировки во главе с Дмитрием Клюевым, имеющей, по мнению западных СМИ, связи с высокопоставленными российскими чиновниками и причастной к аресту и смерти Сергея Магнитского.

Кипр, в частности, начал проводить расследование еще в декабре 2012 года. Материалы для расследования передали генпрокурору Кипра юристы компании Hermitage, аудитором которой являлся Магнитский.

Австрия и Финляндия также занимались расследованием, но пока не смогли найти доказательств совершения преступлений на их территории. Тем не менее источники в Еврокомиссии подтверждают, что расследование в этих государствах продолжается. 

По заявлению юристов Hermitage, преступная группа, возглавляемая Клюевым — владельцем Универсального банка сбережений, — в 2007 году вывела из России около 230 миллионов евро.