Дело расследовалось по части 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и части 2 статьи 174.1 УК «Легализация денежных средств группой лиц по предварительному сговору», напоминает «Русская планета».