Следствие утверждает, что в 2008 году тогдашний президент Банка Москвы создал преступную группу из нескольких руководителей и сотрудников своего банка. Используя служебное положение, они присваивали денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, получая разницу между курсами. При этом суммарный ущерб с 2008 по 2010 год составил свыше 1 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД Интерфаксу.

Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере») предъявлено и двум другим бывшим сотрудникам Банка Москвы: первому вице-президенту Дмитрию Акулинину и вице-президенту Алексею Сытникову. Кроме того, в пособничестве обвинен бывший начальник одного из управлений банка Дмитрий Строганов.

Это уже третье уголовное дело против Андрея Бородина, который в мае 2011 года получил политическое убежище в Англии.